Harti Laundering Duit
Pikeun nyetel hiji yayasan pikeun artikel ieu, anjeun kudu ngarti naon laundering duit. Numutkeun Investopedia:
"Prosés nyieun pintonan nu jumlahna ageung duit dicandak ti kejahatan serius, kayaning trafficking ubar atawa aktivitas téroris, asalna ti sumber sah".
Kumaha Duit Laundering Works
A skéma laundering duit tradisional berpungsi jiga ieu. Hayu urang nyebutkeun Jim jeung Nathan nu aub dina ngajual obat haram, boga aliran tunai badag datang dina. Ieu bahaya na foolish tetep tunai bohong sabudeureun, ngarah perlu cara pikeun meunangkeun tunai ka bank tanpa pilari curiga.
Industri perbankan anu diperlukeun ku pamaréntah pikeun ngalaporkeun naon deposit tunai ka IRS. bank ogé bisa ngalaporkeun sagala deposit tunai curiga, kayaning jumlahna ageung sering kas atawa konsumén ngajaga jumlahna ageung tunai dina deposit box aman. Ieu laporan IRS téh ambéh operasi ilegal bisa dideteksi, sarta pikeun mastikeun yén usaha nu Mayar pajeg.
Ku kituna urang ngajalankeun operasi ilegal perlu cara pikeun neangan duit kana bank, dimana éta aman, tanpa tipping kaluar bank. Sagala loba tunai, atanapi sering deposit tunai badag anu biasana teu diala jum'atan. Jim jeung Nathan muka bisnis sah mana tunai rutin ngalir di kayaning réstoran, salon kuku, nyeuseuh mobil, warung és krim, warung kopi, atanapi SPBU.
usaha ieu nu disebut "hareup" kanggo laundering duit.
Sahingga nalika Jim jeung Nathan ngalebetkeun deposit kas bank unggal dinten ti usaha sah maranéhanana, aranjeunna nambahkeun hiji tunai tambahan saeutik tina jualan obat maranéhanana ka kantong deposit, jeung duit kotor maranéhanana ti ubar meunang dicampurkeun dina kalawan duit "bersih" tina réstoran sah atanapi salon kuku. Ieu tempat teh laundering istilah uang asalna tina. Saeutik ku saeutik, duit kotor ngajadikeun jalan na ka bank dicampurkeun dina mawa duit tina usaha lianna. Jadi duit kotor nembongan jadi beresih.
Kumaha Duit Laundering Karya on eBay
Kusabab urang hirup dina masarakat éléktronik, schemes laundering duit geus dijieun jalan ka internet. jualan online nu dilacak. Paypal ngirimkeun sellers 1099K a lamun dua kaayaan ieu téh patepung:
- $ 20.000 dina jualan
- 200 item dijual
Kitu sabagian sellers anu dibebaskeun tina narima dokumen pajeg ti pamaréntah. (Sellers eBay kedah ngalaporkeun kabéh panghasilan tina bisnis maranéhanana paduli lamun formulir ieu ditampi atanapi henteu.) Ku kituna sabagian jualan on eBay bisa cicing handapeun radar, jadi mun nyarita.
Hiji cara nu urang perkara jahat anu nyoba transact mawa duit kotor téh pikeun nyetél listings palsu on eBay. Sigana mah a urus nyata, tapi harga biasana astronomically inflated pikeun jenis item, sarta harga jualan teu make akal pikiran.
Hiji skéma sapertos anu ngagunakeun Disney Hideung Inten VHS kaset , tapi bisa jadi di nanaon. Di dieu nyaeta kumaha gawéna.
Hayu urang nyebutkeun Jim ngabogaan customer who wants to mésér hal haram, kayaning narkoba, harta dicokot ku batur, atanapi pakarang. Tinimbang nyieun hiji urus ku tunai, nu bahaya jeung foolish, Jim ngabejaan customer manéhna baris nyetel Listing on eBay pikeun item hususna kalawan harga pisan inflated, kayaning a tape Disney Hideung Inten VHS. Anjeunna lajeng bakal dikirim tumbu ka item ka klien nu. Ieu disebut "diobral prearranged". Jadi video nu bisa dibanderol di $ 5,000. Kusabab kaset Disney VHS ieu teu patut nu jauh, hiji henteu sabenerna bakal meser item eta, klien Jim urang bakal mésér éta, duit ngalir ngaliwatan PayPal. Ogé, eBay meunang waragad maranéhna sangkan aranjeunna senang, tur PayPal meunang fee miboga 3 persen.
kapal Jim kotak batuan atanapi sabagian item kalindih ka alamat nu klien sarta salah euweuh teh wiser.
Sakali urus geus dicokot tempat on eBay, sarta duit aya dina akun Jim urang, anjeunna meets up kalawan klien pikeun nganteurkeun barang sabenerna nu deui bisa jadi ubar, pakarang, atanapi sababaraha nurun barang nu dinyusupkeun. urus lumangsung, duit geus robah leungeun, éta barang haram anu dikirimkeun, sarta sakabéh ieu dipigawé dina radar nu.
Naha Launder Duit on eBay
Muhun, bener, kusabab alesan sarua laundering duit geus rengse di usaha tunai. Pikeun mindahkeun pokus. Ngapung dina radar nu. Nyampur ka urus di mana teu atra. eBay nyiptakeun tameng wonderfully ngabingungkeun nu urang perkara jahat bisa nyumputkeun balik. Jutaan barang anu dijual di eBay unggal minggu, sarta sababaraha legitimately ngajual keur ratusan atawa rébuan dollar. Ku kituna éta rada gampang pikeun nyampur kana riungan jeung hasil narik ati schemes ilegal on pasaran online panglegana.
Mun Sigana mun Good janten Bener, Ieu Sigana Dupi!
adage heubeul ieu nahan leres di dieu. Mun anjeun neangan réngsé listings tur tingal hal anu henteu kasampak katuhu, éta meureun teu. Deui dina kaset Disney Hideung Inten VHS, sababaraha ngajual keur leuwih $ 50, tapi paling ngajual keur dina $ 20. Éta ngan henteu yen berharga sakabéh sakumaha kategori a. Lamun urang manggihan kuring ngajual on eBay, salah sahiji hal munggaran maranéhna ménta nyaeta ngeunaan video Disney Hideung Inten VHS, kumaha aranjeunna boga kabinét pinuh ku aranjeunna di imah, sarta maranéhanana kudu diajar ngajual on eBay ngarah bisa kas di. sedih, kuring kudu ngabejaan aranjeunna aranjeunna geus grossly misinformed, sarta sakabeh sawala dimimitian ka bentang. Lamun harga jualan on eBay Sigana teuing alus janten leres, ganjil anu, éta téh. Ngalakukeun panalungtikan salajengna jeung kasampak di hukum averages. Bisa jadi aya leuwih carita ti anjeun ningali dina layar komputer.